В ООН заявили, что USDT — главный инструмент для отмывания денег

Самый популярный на рынке стейблкоин Tether USD (USDT) стал ключевым инструментом для отмывания денег и мошенничества в Юго-Восточной Азии

Управление Организации Объединенных Наций (ООН) по наркотикам и преступности опубликовало доклад, в котором предупредило о широком использовании USDT в незаконной деятельности. Об этом пишет издание Financial Times. 

Хотите обзавестись стейблкоинами в благих целях? Редакция BeInCrypto рассказала о том, где купить Tether (USDT).

Масштаб использования остается неизвестным

По данным ООН, стабильная монета USDT — одно из самых популярных средств оплаты среди преступных группировок в Юго-Восточной Азии. Многие из них используют актив для отмывания денег и управления нелегальными платформами онлайн-казино. 

«Платформы онлайн-казино, особенно те, которые работают нелегально, стали одними из самых популярных средств отмывания денег, основанных на криптовалюте, особенно для тех, кто использует Tether», — говорится в докладе ООН.

При этом фактический масштаб участия USDT в незаконных сделках останется неизвестным. Однако организация подчеркнула, что стейблкоин очень популярен в подпольном мошенничестве. В частности, это касается схемы «разделки свиней» (от англ. pig butchering), в рамках которой злоумышленники обманным путем заставляют людей инвестировать в выдуманный бизнес. 

Почему преступники любят USDT

В отчете отмечается, что интерес злоумышленников к стейблкоину по большей части обосновывается быстротой и необратимостью транзакций. Кроме того, преступники пользуются слабым регулированием криптоиндустрии. 

Журналисты Financial Times даже упомянули случай, когда один синдикат, действующий в Мьянме и Камбодже, установил на оживленной улице вывеску с рекламой USDT для обмена токенов на фиат. 

Tether сотрудничает с властями 

Тем не менее эмитент стейблкоина активно сотрудничает с американскими властями. 1 декабря 2023 года компания приняла новую политику замораживания кошельков, чтобы помочь правоохранителям в борьбе с незаконным использованием стабильных монет. Она предусматривает замораживание всех адресов, включенных в список особо опасных граждан (SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Так, в настоящий момент Tether сотрудничает с 19 юрисдикциями по всему миру. В середине прошлого месяца компания заморозила 326 кошельков с совокупным балансом $435 млн по запросу властей. 

В ноябре эмитент также заблокировал $225 млн по делу о торговле людьми в Юго-Восточной Азии. Это было сделано в рамках расследования Министерства юстиции США (DOJ).

Смотрите последние новости криптовалют, видеообзоры, подборки полезных советов, гайды и интервью на YouTube-канале BeInCrypto.

Топ криптоплатформ | Январь 2024

Kucoin Перейти →

Bybit Перейти →

BYDFI Перейти →

MEXC Перейти →

Посмотреть больше

The post В ООН заявили, что USDT — главный инструмент для отмывания денег appeared first on BeInCrypto.

НАЧАТЬ ТОРГОВАТЬ