Скам под прикрытием: что может скрывать кризис ликвидности

В конце весны-летом 2022 года на фоне краха экосистемы Terra многие криптопроекты объявили о приостановке вывода средств и других изменениях, ссылаясь на кризис ликвидности. Участники криптосообщества предположили, что на самом деле некоторые компании воспользовались ситуацией, чтобы прикрыть скам. Редакция BeInCrypto решила выяснить, может ли за объявленными проблемами с ликвидностью криптопроектов скрываться мошенничество. Разобраться в вопросе нам помогли эксперты

Могут ли проблемы с ликвидностью быть прикрытием скама

Мнения экспертов о том, может ли за объявленными проблемами с ликвидностью скрываться скам, разошлись.

Рабочая схема

Эксперт криптобиржи StormGain Дмитрий Носков считает схему с прикрытием мошенничества через объявление о проблемах с ликвидностью рабочей.

«В принципе, это возможно, так как в кризисные времена традиционно активизируются мошенники. А именно сейчас многое можно списать как раз на кризис и проблемы с ликвидностью. При этом отсутствие аудитов действительно оставляет много вопросов о том, что в итоге происходит с деньгами пользователей. Совершенно не исключено, что некоторые платформы решили воспользоваться ситуацией и заняться банальным воровством денег», — отметил наш собеседник.

При этом Дмитрий Носков считает, что на прикрытие скама объявлением о кризисе ликвидности приходятся лишь единичные случаи. Свою точку зрения наш собеседник объяснил тем, что команды платформ прекрасно понимают, что кризис рано или поздно закончится, а их репутация на рынке будет испорчена навсегда. Поэтому, уверен Дмитрий Носков, вряд ли многие компании готовы на такой шаг ради сиюминутной выгоды.

Похожей точки зрения придерживается директор по развитию ECOS, платформы для инвестиций в криптовалюты, Владислав Акельев. Наш собеседник обратил внимание на то, что не стоит обвинять в мошенничестве все проекты, объявившие о кризисе ликвидности, так как во многих случаях заявленные трудности действительно существуют. При этом Владислав Акельев предупредил о том, что работа даже с самыми крупными платформами сопряжена с рисками.

«Полноценных аудитов нет даже у самых популярных стейблкоинов, в которые инвестированы миллионы долларов», — подытожил наш собеседник, добавив, что проверять платформы на мошенничество нужно до вложения в них средств.

К мнению коллег присоединился финансист и управляющий активами Александр Рябинин. Наш собеседник отметил, что фальсификации данных, манипулирование рынками и сговоры бирж — явление не новое. Сценарий с прикрытием скама проблемами ликвидности Александр Рябинин назвал вполне реальным.

Где-то мы уже такое видели

Профессиональный трейдер, основатель Syndicate Of Traders Вячеслав Коноваленко считает, что на рынке криптовалют до сих пор много скама, и ситуация с крахом Terra — очередное тому доказательство. При этом наш собеседник обратил внимание на то, что инвесторам не стоит надеяться на честные покаяния разработчиков.

«Никто конечно же не скажет “ребята, мы соскамились, извините, мы перезапустим сейчас”», — отметил Вячеслав Коноваленко добавив, что сейчас ситуация на крипторынке напоминает ему бум финансовых пирамид.

Люди, уверен наш собеседник, часто прекрасно понимают, что вкладываются в скам. Ими движет надежда успеть заработать до развала проекта.

В качестве «приманки» мошенники, как отметил Вячеслав Коноваленко, часто используют обещания высокой доходности. За такими предложениями, предупредил наш собеседник, всегда скрываются высокие риски.

По его мнению, многие участники рынка действительно могут прикрывать мошеннические действия якобы проблемами с ликвидностью.

«Хорошим компаниям, у которых есть проблемы с ликвидностью, если они действительно есть, в текущих реалиях не трудно найти их решения», — уверен Вячеслав Коноваленко.

Наш собеседник считает, что если у компании возникают проблемы с ликвидностью, то значит ее структура крайне шаткая в целом. У хороших организаций, по его наблюдениям, нет подобных проблем, и им не нужно закрывать вывод средств, чтобы пережить такие моменты на рынке.

«Очень осторожно относитесь к таким проектам. Будьте предельно аккуратны с инвестициями в криптовалютные проекты, которые имеют крайне шаткое финансовое положение. Также стоит с осторожностью относиться к раздутым пиаром фантикам без технологического фундамента. В частности, речь идет о токенах различных NFT-проектов и move-to-earn. Они находятся в зоне риска», — таким советом Вячеслав Коноваленко поделился с нашими читателями.

Похожей точки зрения придерживается основатель и CEO Listing.Help Сергей Хитров. По наблюдению нашего собеседника, подобная ситуация на рынке уже была в 2018-2019 годах. В этот период на фоне затянувшейся криптозимы закрылась часть бирж. В ход тогда, вспоминает Сергей Хитров, шли многие надуманные причины, вплоть до «хакерских атак».

Сценарий для мелких игроков

СЕО и основатель Kick Ecosystem Анти Данилевский считает, что скрывать мошеннические действия, прикрываясь кризисом ликвидности, могут только небольшие компании. Крупные же участники рынка, тем более зарегистрированные в США, которые много лет строили свой бизнес, так делать не станут, уверен наш собеседник.

«Это слишком большие риски и урон не только для репутации. Никакие деньги этого не стоят, ведь в Америке за такие операции грозит тюремное заключение лет на двадцать», — пояснил свою точку зрения наш собеседник.

Анти Данилевский считает, что крупные компании действительно заняты решением сложностей с ликвидностью. При этом на рынке уже есть успешные кейсы, например, у BlockFi и Celsius.

«Другой вопрос, почему такие проблемы [с ликвидностью] возникли – куда эти компании инвестировали деньги участников? Надеюсь, что нам удастся узнать ответ на этот вопрос», — подытожил наш собеседник.

Есть что сказать? Напишите нам или присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

The post Скам под прикрытием: что может скрывать кризис ликвидности appeared first on BeInCrypto.