Binance помогала клиентам обходить KYC/AML

Источники из криптовалютной биржи Binance сообщили изданию Protos, что службе поддержки и другим сотрудникам приказали помогать клиентам избежать правил «знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML).

По информации источников, точно не ясно, как именно они помогали уклоняться от правил. Однако известно, что сотрудники Binance рекомендовали пользователям в регионах с ограниченным доступом «использовать рынок P2P и вносить криптовалюту». Также уточняется, что Binance «доверяет стандартам KYC своих P2P-продавцов».

Последние события из мира криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем новостном Телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.

Издание напомнило, что о подобных случаях уже сообщалось ранее. Однако последние заявления в очередной раз подтвердили опасения многих регуляторов. При этом сам генеральный директор Binance Чанпэн Чжао продолжает отрицать, что сотрудников когда-либо просили помочь клиентам обойти законы KYC/AML или помочь им найти лазейки в правилах и положениях.

Регистрация клиентов в обход KYC

Ранее журналисты выяснили, что сотрудники Binance помогали клиентам из Китая обходить комплаенс и верификацию. Всего платформа помогла зарегистрироваться свыше 200 000 пользователям в обход собственной системы защиты.

Более того, платформа даже предлагала специализированные мобильные приложения для клиентов из Китая. При этом для загрузки приложения не требовался VPN, поскольку скачивание велось через домен binance[.]com. Однако представитель биржи опроверг существование специальной китайской версии мобильного приложения. В бирже также добавили, что улучшили систему по выявлению пользователей из запрещенных регионов. 

Схема для обхода американских регуляторов

Еще в 2020 году Binance разработала масштабный план для обхода требований регулирующих и контролирующих органов США. Документ под названием «Тай Чи» (дословно «уступи и победи») содержит правила того, как биржа собирается обходить требования регулирующих и контролирующих органов в США. 

Главная цель платформы заключалась в смягчении последствий регулирования и предназначена для минимизации воздействия законодательства США. В документе отмечается необходимость подорвать способность к «борьбе с отмыванием денег и применение санкций США», а также к обнаружению незаконной деятельности. 

The post Binance помогала клиентам обходить KYC/AML appeared first on BeInCrypto.