SEC подключила европейских регуляторов к расследованию деятельности Binance

SEC хочет раскрыть больше информации о Binance, чья деятельность в последнее время привлекает много внимания

Полиция и финансовые регуляторы в нескольких европейских странах начали сотрудничать с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), чтобы расследовать деятельность криптобиржи Binance. Об этом пишет Protos со ссылкой на источники.

Однако пока европейские регуляторы еще оценивают дело Binance, поэтому не выполнили запросы SEC о предоставлении информации по деятельности криптобиржи.

Сейчас у Binance есть регистрации в нескольких европейских странах. При этом большинство европейских компаний задекларировали небольшие транши доходов, от нескольких тысяч евро до €500 000 ($546 000), но некоторые задекларировали до €200 млн ($218 млн) в год. Источники издания полагают, что обширное количество дочерних фирм, вероятно, помогает сделать Binance операции непрозрачными и трудными для понимания.

Прекращение деятельности в Европе

С начала месяца Binance покинула сразу несколько европейских стран. Сейчас кипрское подразделение находится в процессе отмены местной регистрации в качестве поставщика криптовалютных услуг. Представители биржи заявляли, что планируют покинуть Кипр, чтобы сосредоточиться на обеспечении полного соответствия новым правилам Европейского союза по криптоактивам (MiCA).

Кроме того, биржа покинула Нидерланды, поскольку не смогла получить там лицензию поставщика услуг виртуальных активов (VASP). Начиная с 16 июня, платформа перестала регистрировать новых пользователей в Нидерландах. 

Смотрите последние новости криптовалют, видеообзоры, подборки полезных советов, гайды и интервью на YouTube-канале BeInCrypto. Подписывайтесь, будет интересно!

Затем стало известно, что регистрация Binance Markets Limited (BML), дочерней компании в Великобритании, была отозвана в Управлении финансового надзора (FCA). Фирма была последней среди дочерних компаний Binance, которая имела британскую регистрацию.

Проверка Binance во Франции

На прошлой неделе парижская прокуратура начала расследование в отношении французского подразделения Binance. Власти изучают незаконную деятельность биржи в качестве поставщика услуг по торговле цифровыми активами (PSAN), а также факты отмывания денег.

Также французские прокуроры подозревают компанию в невыполнении своих обязательств в рамках процедур «знай своего клиента» (KYC) и нарушении французского законодательства, которое требует обязательной регистрации в Управлении финансовых рынков (AMF). Власти уже провели обыски в офисе биржи и изъяли документы и компьютерные системы, которые будут приобщены к делу.

О том, что будет с Binance на фоне давления SEC, — в материале редакции BeInCrypto.

The post SEC подключила европейских регуляторов к расследованию деятельности Binance appeared first on BeInCrypto.