Основатель Terra успел до ареста учредить в Сербии новую фирму

Опальный криптопредприниматель Terra успел до своего ареста учредить новую фирму в Сербии, однако ее предназначение остается неясно

Арестованный в Черногории основатель Terra До Квон успел учредить консалтинговую фирму в Сербии. Об этом сообщает издание DL News со ссылкой на отчетность в реестре Сербии. По информации издания, Квон учредил фирму всего через три недели после того, как Интерпол выпустил «красное уведомление» о поимке.

Согласно деталям документов, Квон учредил так называемую Codokoj22 d.o.o. Beograd еще в октябре 2022 года. Помимо Квона, в списке учредителей также фигурирует финансовый директор Terraform Хана Чан Джун. В качестве сферы деятельности фирмы указано оказание консалтинговых услуг.

Уставный капитал фирмы составил менее одного евро. Для регистрации оба использовали корейские паспорта, отмечает издание. Для чего именно Квону понадобилась фирма в Сербии, неясно. При этом юридическое оформление вела местная фирма Gecic Law Firm. Ее представитель отказался комментировать условия сделки с клиентом, но подчеркнул, что Квон не фигурирует на сайте Интерпола.

Напомним, Квона арестовали в аэропорту Черногории по подозрению в подделывании документов. Задержание подтвердил министр внутренних дел страны Филип Адзич. Через несколько часов после ареста прокуратура Нью-Йорка предъявила основателю Terraform Labs До Квону обвинения в мошенничестве.

В постановлении говорится, что Квон обвиняется по восьми пунктам, включая заговор с целью обмана, мошенничество с ценными бумагами и активами, финансовое мошенничество и сговор с целью манипулирования рынком. Прокуратура будет добиваться конфискации движимого и недвижимого имущества Квона, которое получено в результате мошенничества или приобретено на средства, полученные нечестным путем. Кроме того, Минюст США планирует добиваться экстрадиции основателя Terraform Labs в США.

Расследование в отношении Terraform Labs и Квона началось в мае прошлого года после коллапса экосистемы. Истцами выступили инвесторы, потерявшие от вложений в Terra миллионы долларов. В конце октября 359 инвесторов предъявили коллективный иск Квону на $57 млн. По их мнению, Квон и топ-менеджеры Terraform Labs умышленно вводили инвесторов в заблуждение по поводу технического состояния UST.

The post Основатель Terra успел до ареста учредить в Сербии новую фирму appeared first on BeInCrypto.

НАЧАТЬ ТОРГОВАТЬ