SEC пресекла криптомошенничество на $100 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США приняла экстренные меры против инвестконсультанта BKCoin за мошенничество с криптовалютами

Суд Флориды предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) помощь в замораживании и назначении управляющего активами криптовалютного хедж-фонда в Майами, BKCoin и одного из его соучредителей Кевина Канга.

По данным регулирующих органов, BKCoin и Kang привлекли $100 млн от более чем 50 инвесторов и использовали часть этих средств для осуществления «платежей в стиле схемы Понци», а также для личного использования. BKCoin и, в частности, Канг пообещали инвесторам, что деньги будут предназначены для криптоторговли и что средства будут храниться на отдельно управляемых счетах. Однако в результате Канг и BKCoin спустили не менее $3,6 млн на выплаты другим инвесторам.

Комиссия по ценным бумагам и биржам также обвинила Канга в присвоении не менее $371 000 из средств клиентов для личного удовольствия, включая отпуск, билеты на спортивные мероприятия и аренду его квартиры в Нью-Йорке. По данным SEC, Канг пытался замести следы, предоставляя инвесторам поддельные документы с «завышенными остатками на банковских счетах». Он также сообщил инвесторам, что BKCoin был проверен «одним из четырех ведущих аудиторов», чего, по утверждению SEC, никогда не было.

«Как утверждается в жалобе, ответчики проигнорировали структуру фондов, смешали активы инвесторов и использовали более $3,6 млн для осуществления платежей, подобных пирамиде, для финансирования инвесторов», — говорится в заявлении SEC.

Комиссия добивается постоянных судебных запретов против BKCoin и Канга, а также возмещения, пени за просрочку платежа и административного штрафа. Кроме того, SEC также запросила возврат средств у Bison Digital LLC, организации, которая предположительно получила $12 млн от инвесторов BKCoin.

Комиссия под председательством Гэри Генслера усилила репрессии в отношении криптокомпаний. Он неоднократно давал понять, что, по его мнению, практически каждая монета и токен, кроме биткоинов, являются незарегистрированными ценными бумагами. С начала года под прицелом SEC уже оказались несколько крупных игроков криптоиндустрии — криптобиржа Kraken и эмитент стейблкоина BUSD Paxos.

The post SEC пресекла криптомошенничество на $100 млн appeared first on BeInCrypto.