Американские сенаторы заинтересовались бизнесом Binance в США

Сенаторы прессуют криптовалютную биржу Binance в связи с потенциально незаконными методами ведения бизнеса

Двухпартийная группа сенаторов запросила у Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, подробную информацию о ее бизнес-операциях на фоне обвинений в незаконных действиях. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Сенаторы Элизабет Уоррен, штат Массачусетс, Крис Ван Холлен, доктор медицины, и Роджер Маршалл, штат Канзас, запросили у Binance множество документов о финансах компании, соблюдении нормативных требований и методах управления рисками.

«За годы, прошедшие с момента основания Binance, компания сталкивается со все более тревожными обвинениями в отношении законности своих операций», — написали сенаторы в письме, адресованном генеральному директору Binance Чанпэну Чжао и генеральному директору Binance.US Брайану Шродеру.

В своем письме сенаторы изложили обвинения Министерства юстиции против Binance и заявили, что компания продемонстрировала отсутствие прозрачности. Сенаторы запросили к 16 марта список из семи пунктов, включая полные копии балансовых отчетов компаний за 2017 год, копии внутренних политик по борьбе с отмыванием денег и любые письменные политики в отношении отношений между Binance и Binance.US.

Кроме того, они обвинили Чжао в отказе раскрыть местонахождение или организацию своей биржи, «что многие считают вопиющей попыткой уклониться от мировых финансовых регуляторов, обслуживать «пользователей без лицензий» и нарушать законы о борьбе с отмыванием денег».

Представитель Binance сообщил CNBC, что компания надеется «исправить записи» о своей деятельности. Он добавил, что биржа отвечает на вопросы официальных лиц в юрисдикциях, в которых она работает, чтобы «как объяснить наши деловые операции, так и сотрудничать с регулирующими органами».

Министерство юстиции начало уголовное расследование в отношении Binance и Чжао в 2018 году — через год после запуска компании — на фоне опасений, что биржа нарушила законы США о борьбе с отмыванием денег и санкциях.

Сейчас Министерство юстиции США готовится обвинить Binance, а также ее основателя в отмывании денег. Однако сроки подачи официальных обвинений остаются неясны, поскольку в Минюсте отмечается раскол мнений по поводу преследования биржи.

The post Американские сенаторы заинтересовались бизнесом Binance в США appeared first on BeInCrypto.