Tether и Circle могут быть соучастниками серых схем FTX — мнение

Компании-эмитенты двух крупнейших по капитализации стейблкоинов Tether (USDT) и USD Coin (USDC) могут быть связаны с криптобиржей FTX и аффилированной с ней компанией Alameda. Такое предположение высказал популярный в криптосообществе китайский журналист Колин Ву

«Circle и Tether должны раскрыть больше информации о своих финансовых взаимоотношениях с FTX и Alameda, чтобы пользователи понимали уровень риска. Мы видим перемещение большого объема активов с Circle на криптобиржу FTX. Также есть информация о том, что Alameda – второй по величине эмитент стейблкоина Tether», — написал Колин Ву в своем микроблоге, отметив в сообщении CEO Circle Джереми Аллера и технического директора Tether Паоло Ардоино.

Скрин сообщения Колина Ву

Действующие лица

FTX – это одна из крупнейших криптобирж. Ее основателем выступил один из богатейших людей в криптоиндустрии – Сэм Бэнкман-Фрид. В начале октября 2022 года FTX оказалась под ударом из-за решения крупнейшей криптобиржи Binance продать свою часть токенов проекта (FTT). На фоне конфликта в сети появилась информация о возможном дампе активов криптобиржи.

Некоторые участники рынка считают, что конфликт криптобирж – не более, чем «договорной матч», чтобы уронить рынок. Теорию частично подтвердило появление в сети информации о том, что стороны пришли к соглашению, в рамках которого Binance выкупит FTX.

Alameda Research – это инвестиционная компания. Ее основателем также выступил Сэм Бэнкман-Фрид. Alameda неоднократно обвиняли в манипулировании рынком.

Tether Limited – это компания-эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина Tether. Проект тесно связан с криптобиржей Bitfinex. Tether Limited объединяет с торговой платформой материнская компания iFinex. Ранее стороны пытались скрывать связь Bitfinex с Tether Limited.

Circle – это компания-эмитент второго по капитализации стейблкоина USDT Coin.

Интересно!

У регуляторов США возникали вопросы к бизнесу обоих эмитентов: Tether Limited и Circle.

Что не так с FTX

Журналист поделился с читателями своего микроблога ссылками на материалы, которые, по его мнению, помогут понять происходящее. Первый датирован августом 2021 года. В нем издание Protos, со ссылкой на полученную от своих источников информацию пишет о том, что свыше двух третей всех выпущенных на тот момент USDT перешли под контроль всего двух компаний: Alameda Research и *Cumberland Global.

*Cumberland Global – это «дочка» трейдинговой компании DRW, которую Financial Times называет крупнейшим поставщиком ликвидности на рынке фьючерсов. В сети нет информации о связи организации с Alameda или FTX.

Распределение Tether среди участников рынка, по состоянию на ноябрь 2021 года. Источник: Protos

По одной из теорий при помощи USDT можно манипулировать рынком цифровых активов. Поэтому контроль над крупной партией Tether со стороны нескольких игроков может представлять угрозу для индустрии.

Также Коллин Ву поделился ссылкой на свое расследование. Он отметил, что на фоне конфликта с Binance криптобиржа FTX и Alameda получила активы на $177 млн с идентифицированного кошелька Circle. Alameda, в свою очередь, перевела часть средств FTX.

Аналитики 0xScope также обнаружили поступление средств на FTX с криптобирж Binance (той самой, которая «развязала войну» с проектом), OKX, Bitfinex и Gate.io.

Поступление средств на FTX. Источник: 0xScope

Коллин Ву задался вопросом о том, почему в тяжелый период – когда клиенты массово выводят средства с FTX, организация использует для пополнения горячего (расчетного) кошелька не запасы с холодного хранилища, а переводы с других платформ.

Статистика вывода средств с FTX. Источник: 0xScope

Такое поведение компании заставило журналиста усомниться в том, что криптобиржа хранит пользовательские средства на холодном кошельке. Он предположил, что на самом деле, вместо организации безопасного хранения, FTX может использовать активы клиентов в своих интересах.

«Вся информация об ончейн-перемещении средств – лишь малый фрагмент полной истории. Мы же не знаем, какие операции компания поводит оффчейн», — отметил Коллин Ву.

Одним из первых на претензии Коллина Ву ответил Паоло Ардоино. По его словам, компании, которые он представляет, никак не связаны с FTX или Alameda.

Скрин сообщения Паоло Ардоино

Читайте свежие новости криптовалют на портале BeInCrypto и присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.

The post Tether и Circle могут быть соучастниками серых схем FTX — мнение appeared first on BeInCrypto.

НАЧАТЬ ТОРГОВАТЬ