Как закупаются киты: анализ топ-5 биткоин-кошельков

StreamTrader Crypto

Участники рынка анализируют поведение китов — крупных инвесторов, чтобы отслеживать перспективные моменты для покупки монет, так как у богачей могут быть ценные инсайды и штат аналитиков, которые подсказывают им лучшие точки входа. Редакция BeInCrypto решила выяснить, что сегодня делают «обитатели криптоморей». Рассказываем об активности пяти крупнейших биткоин-китов.

Для работы мы взяли пять частных криптокошельков с наибольшим количеством биткоинов. Для их определения мы использовали информацию ресурсов bitinfocharts и arkhamintelligence.

Хотите заработать на росте биткоина? Рассказываем, как купить BTC за рубли с карты в условиях санкций.

Первое место

На первом месте оказался кошелек 37XuVSEpWW4trkfmvWzegTHQt7BdktSKUs. В рейтинге bitinfocharts он находится на 6 месте крупнейших хранилищ BTC. Вот его характеристики:

Баланс: 94,505 BTC ($3,2 млрд).

Первая дата получения биткоинов: 2019-09-06

Дата последнего получения биткоинов: 2023-10-02

Информация о кошельке 37XuVSEpWW4trkfmvWzegTHQt7BdktSKUs. Источник: bitinfocharts

6 сентября 2019 неизвестный перевел на кошелек 94,505 биткоинов ($1 млрд, на момент перевода). С тех пор его баланс практически не менялся. 4 июля 2021 владелец кошелька вывел 0.71 биткоин. По состоянию на момент проведения операции, криптовалюта стоила, примерно, $25 тыс.

На кошелек примерно 2 раза в месяц поступают небольшие суммы BTC, стоимостью около пары, пары десятков долларов. Можно предположить, что владелец кошелька использует монеты в программе пассивного дохода. Вероятно, начисления происходят автоматически. Поэтому последней активностью кошелька можно считать вывод от 4 июля 2021 года. Получается, что его владелец бездействует больше двух лет.

Последние новости криптовалют, аналитика и прогнозы — все самое интересное в нашем новостном Телеграм—канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ничего важного.

Второе место

На втором месте кошелек bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4. Он расположился на 11 месте рейтинга bitinfocharts. Вот его характеристики:

Баланс: 57,576 BTC ($1,9 млрд).

Первая дата получения биткоинов: 2022-09-30

Дата последнего получения биткоинов: 2023-10-19

Информация о кошельке bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4. Источник: bitinfocharts

Владелец этого кошелька начал закупать биткоины 30 сентября 2022 года. Последнее, по состоянию на момент написания обзора, поступление монет зафиксировано спустя ровно год — 30 сентября 2023 года. За это время владелец кошелька только один раз вывел крупную сумму BTC (около тысячи долларов). При этом свежие данные по активности позволяют предположить, что владелец этого хранилища не потерял доступ к своим монетам.

Третье место

Бронза досталась кошельку 1LdRcdxfbSnmCYYNdeYpUnztiYzVfBEQeC. В общем зачете крупнейших биткоин-кошельков bitinfocharts он расположился на 12 строчке. Вот его характеристики:

Баланс: 53,880 BTC ($1,8 млрд).

Первая дата получения биткоинов: 2014-05-27

Дата последнего получения биткоинов: 2023-10-28

Информация о кошельке 1LdRcdxfbSnmCYYNdeYpUnztiYzVfBEQeC. Источник: bitinfocharts

28 мая 2014 года на кошелек поступило 53,880 биткоинов. С тех пор с него ни разу не выводили монет. При этом пару раз в месяц на него поступает небольшое количество BTC. Можно предположить, что владелец кошелька использовал свои накопления, чтобы организовать пассивный доход. Небольшие поступления, вероятно, происходят автоматически. Поэтому можно постановить, что кит фактически находится в спячке свыше 9 лет. Сохранил ли он доступ к своим биткоинам — неизвестно.

Четвертое место

Предпоследнее место в нашем топ-5 занял кошелек 1AC4fMwgY8j9onSbXEWeH6Zan8QGMSdmtA. Он находится на 13 строчке рейтинга крупнейших биткоин-кошельков, по данным bitinfocharts. Вот его данные:

Баланс: 51,830 BTC ($1,7 млрд).

Первая дата получения биткоинов: 2018-01-07

Дата последнего получения биткоинов: 2023-05-25

Информация о кошельке 1AC4fMwgY8j9onSbXEWeH6Zan8QGMSdmtA. Источник: bitinfocharts

Большую часть криптовалюты, 51044 биткоинов, на кошелек поступило 7 января 2018 года — спустя несколько дней после обновления BTC максимума близ $20 тыс. в декабре 2017. Последняя дата явной активности — 17 марта 2022 года. В этот день на кошелек перевели 0.03 BTC. Впрочем, учитывая предыдущие объемы и регулярность небольших поступлений, можно предположить, что это начисления за использование биткоинов для пассивного дохода.

Из кошелька ни разу не выводили монеты. Отсутствие явной активности в течение более чем пяти лет не позволяет утверждать, что владелец сохранил доступ к своим BTC.

Пятое место

На пятом месте кошелек 1LruNZjwamWJXThX2Y8C2d47QqhAkkc5os. В общекомандном зачете bitinfocharts он находится на 14 строчке. Вот его данные:

Баланс: 44,000 BTC ($1,5 млрд).

Первая дата получения биткоинов: 2019-11-24

Дата последнего получения биткоинов: 2023-04-23

Информация о кошельке 1LruNZjwamWJXThX2Y8C2d47QqhAkkc5os. Источник: bitinfocharts

Основной объем биткоинов поступил на кошелек 24 ноября 2019 года. С тех пор были лишь небольшие перечисления, которые, вероятно, носят автоматический характер. Можно предположить, что владелец этого кошелька также использовал монеты для пассивного заработка. К сожалению, отсутствие явной активности с 2019 года не позволяет утверждать, что инвестор сохранил доступ к этим монетам.

Выводы

Четыре из пяти крупнейших частных биткоин-кошелька выглядят заброшенными. Активность в них отпутствует годами. Поэтому нельзя исключать версию о том, что их владельцы потеряли ключи доступа.

На втором месте расположился криптокошелек, владелец которого планомерно пополнял свои запасы биткоинов на протяжении криптозимы после обновления BTC абсолютного максимум в ноябре 2021 года близ $68 тыс. В последний раз он пополнял кошелек 30 сентября 2023 года. В этот период BTC торговался близ $26 тыс. Активность кита можно использовать, как дополниельный аргумент при принятии решения об инвестициях в криптовалюту.